题目
A.该金融机构
B.上述所指的第三方机构
C.金融机构工作人员
D.第三方机构的工作人员
第3题
A.客户信用资料
B.客户申请开户资料
C.客户交易信息
D.客户身份资料
第4题
A.委托人
B.受益人
C.投保人
D.代理人
第5题
A.公安机关
B.中国反洗钱监测分析中心
C.国家外汇管理局
D.金融监管机构
第6题
A.中国人民银行及地市以上分支机构
B.中国人民银行及分支机构
C.中国银行业监管委员会及分支机构
D.中国银行业监管委员会及地市以上分支机构
第8题
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《个人存款账户实名制规定》
C.《人民币银行结算账户管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户资料及交易记录保存管理办法》
第9题
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