题目
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构的反洗钱义务不包括()。
A.执行大额交易报告制度
B.建立客户身份识别制度
C.代表中国政府与外国政府开展反洗钱合作
D.建立客户身份资料交易记录保存制度
第1题
第2题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,临时冻结不得超过七十二小时。()
第3题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。()
第4题
第5题
第6题
第7题
A.公安部门
B.安全部门
C.反洗钱行政主管部门
D.财政部门
第8题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,不能由中国人民银行给予的处罚是()。
A.罚款
B.责令限期改正
C.纪律处分
D.建议国务院金融监督管理机构采取相应处罚
第9题
A.24
B.36
C.48
D.72
第10题
第11题
A.两年
B.三年
C.五年
D.七年
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