题目
A.核对客户是否在本市农业银行开立账户。
B.核对客户基本信息与营业执照、事业单位法人证书或组织机构代码证等内容是否一致。
C.核对注册账户账号、户名、账户性质等内容与业务系统以及开户行印鉴卡内容是否相符,账户预留印鉴与开户行印鉴卡印鉴是否相符。
D.通过联网核查系统对经办人以及企业网上银行管理员、操作员的有效身份证件进行查询核实,并将核查信息打印与身份证复印件一起装订。
第1题
A.使用伪造、变造开户证明文件
B.假冒他人身份或者虚构代理关系
C.经核实注册地址不存在或虚构地址
D.不配合银行客户身份识别、尽职调查和开户审核
第2题
第3题
A.网点柜员、大堂经理等应在日常工作中切实履行客户身份识别义务,收集客户风险信息,及时反馈评级人员
B.客户经理无须配合评级人员做好对分管客户和账户的尽职调查工作
C.评级人员应履行客户身份识别义务和充分了解客户风险信息,在系统初评的基础上,确定客户洗钱风险等级,做好风险客户的强化尽职调查和交易监控工作
D.总行电子银行部负责提出自助银行、网银、掌易行、佟掌柜收单等电子银行风险客户的控制措施需求
第4题
A.单位授权本单位工作人员办理时,银行核实被授权人身份信息,确认其是否为开户单位工作人员
B.社会中介机构推荐的客户,由该中介机构负责客户身份识别及资料审核
C.开户行采用采取联网核查个人身份、上网核查企业注册登记信息等方式对客户身份等展开核查
D.因单位法定代表人外出,中介机构人员代理开户并预留印鉴
第5题
A.企业客户申请成为网上银行注册用户,须与我行签订《中国农业银行电子银行服务协议》
B.我行企业网上银行分为标准版和普及版二个版本
C.注册企业网上银行渠道、注册企业账户和证书激活均须录入员和审核员双人操作方可完成
D.企业网上银行证书由企业客户根据银行提供的打印在密码信封中的参考号和授权码,自行下载到空白K宝中
第6题
A.银行须以书面形式留存客户身份识别、背景信息调查、客户分类情况等信息
B.银行应以书面、电子等形式留存客户身份识别、背景信息调查、客户分类情况等信息
C.相关客户资料应归档并长期留存备查
D.相关客户资料应归档并留存五年备查
第7题
第8题
A.未核对个人客户身份,代客户注册电子银行
B.虚增电子银行交易量
C.授权人员未审核经办柜员的操作直接授权
D.营业经理对个人网上银行注册业务操作审核授权后,未监督柜员将U盾交给客户本人
第9题
A.法定代表人身份证件
B.会计主管身份证件
C.电子银行业务使用人身份证件
D.业务经办人身份证件
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