目前营运是如何实现可疑交易监测的？（)

A.1301-1311

B.1314-1318

C.2601-2605

D.0801-0804

E.0901-0903

B、同时，LA400核心业务系统会依可疑交易上报情况自动更新客户的风险等级，例如：对于上报过2605(涉及犯罪等其他可疑行为)可疑交易或最近两年内报告可疑交易3次或以上的客户，划分风险等级为2级;对于最近两年内报告可疑交易1次(含)以上3次(不含)以下的客户，划分风险等级为3级

C、客户风险等级更新后，按照客户的最新风险等级，依《营运客户洗钱和恐怖融资风险管控细则》，在投保、保全、理赔环节对高风险客户实现系统拦截及人工审核等强化管控措施

D、完成上报即可，不会对上报过可疑交易的客户进行后续管控

A.总行营运管理部(业务整合部)

B.总行国际业务部

C.总行法律合规部

A.业务处理中心

B.法律合规部

C.分行后督中心

D.分行营运部

A.中国人民银行

B.国家外汇管理局

C.中国反洗钱监测分析中心

D.公安部经济犯罪侦查局

目前我行使用的反洗钱可疑交易报告填报工具是由（）开发。

A.人民银行反洗钱局

B.各银行总行

C.中国反洗钱监测分析中心

D.外汇局

A.点击数据报送-可疑甄别-可疑甄别进入案例的交易界面

B.可疑甄别-可疑甄别进入案例的交易界面-点击数据报送

C.可疑甄别进入案例的交易界面-点击数据报送-可疑甄别

D.可疑甄别-点击数据报送-可疑甄别进入案例的交易界面