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[单选题]

当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币（）或者外币等值（）以上时，金融机构应完整登记相关汇款交易信息（）

A.5000元，1000美元

B.5000元，5000美元

C.10000元，1000美元

D.10000元，5000美元

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第1题

当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上，金融机构不需要通过核对或者查看已留存的客户有效身份证等方式核实客户所登记的汇款人信息（)

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第2题

当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币（)或者外币等值（)以上时，金融机构应完整登记相关汇款交易信息。

A.5000元，1000美元

B.5000元，5000美元

C.10000元，1000美元

D.10000元，5000美元

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第3题

当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币（）元或者外币等值（）美元以上时，金融机构应按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十条的规定，完整地登记相关汇款交易信息

A.1万，1千

B.1万，5千

C.5万，1千

D.5万，5千

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第4题

针对跨境汇款业务全流程的反洗钱风险管理的要求，当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币()或者外币等值()美元以上时，金融机构应按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，完整地登记相关汇款交易信息。

针对跨境汇款业务全流程的反洗钱风险管理的要求，当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币（)或者外币等值（)美元以上时，金融机构应按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，完整地登记相关汇款交易信息。

A.10万元、1万元

B.5万元、10万元

C.1万元以上1000元

D.20万元以上50万元以下

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第5题

当在本机构已开立账户的客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币1万元或者等值1000美元以上时，金融机构应按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》完整的登记相关汇款交易信息。对于所登记的汇款人信息，金融机构应通过()等合理途径进行核实。

A.核对客户有效身份证件

B.查看已留存的客户有效身份证件

C.留存客户的其他身份证明文件

D.进行联网核查

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第6题

金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金额达到人民币（）元或者外币等值（）美元以上的，应当核实汇款人信息。发现客户涉嫌洗钱或者恐怖融资的，无论汇出资金金额大小，金融机构都应当采取合理措施核实汇款人信息

A.3000、5000

B.5000 1000

C.5000 5000

D.2000 5000

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第7题

西联汇款汇出资金金额达到单笔外币等值1000美元以上（含）时，还应按照我行反洗钱相关规定，审核《发汇单》中是否已完整填写了汇款人名称、账号、住所和收款人名称、住所等信息（境外收款人住所不明确的，可登记接收汇款的境外机构所在地名称），并核对汇款人信息与系统中记录的客户信息是否一致（）

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第8题

当收款人接收的境外汇入款金额达到单笔人民币（)或者外币等值（)以上时，金融机构应通过核对或者查看已留存的客户有效身份证件或者其他身份证明文件等合理途径何时收款人身份。

A.5000元，1000美元

B.5000元，5000美元

C.10000元，1000美元

D.10000元，5000美元

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第9题

当收款人接收的境外汇入款金额达到单笔人民币（）或者外币等值（）以上时，金融机构应通过核对或者查看巳留存的客户有效身份证件或者其他身份证明文件等合理途径核实收款人身份

A.1万元 1000美元

B.2万元 2000美元

C.3万元 3000美元

D.5万元 5000美元

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