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[主观题]

以下()业务需对出示的身份证进行联网核查,并打印核查结果。

A、一本通移出成80000元定活存单

B、零存整取提前清户6000元

C、整存整取部提46000元

D、绿卡通的活期账户续存80000元

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更多“以下()业务需对出示的身份证进行联网核查,并打印核查结果。”相关的问题

第1题

以下业务需对出示的身份证进行联网核查,并打印核查结果:()。

A.一本通移出成80000元定活存单

B.零存整取提前清户6000元

C.整存整取部提46000元

D.绿卡通的活期账户续存80000元

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第2题

客户办理挂失类的()业务时,需出示有效实名证件并对身份证进行联网核查,打印核查结果。

A.绿卡正式挂失的补新

B.零存整取存折的挂失销户

C.密码重置

D.再挂失

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第3题

625客户办理挂失类的()业务时,需出示有效实名证件并对身份证进行联网核查,打印核查结果

A.绿卡正式挂失的补新

B.零存整取存折的挂失清户

C.密码挂失后的重置

D.再挂失

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第4题

客户办理需出示有效身份证件的业务时,如有效身份证件为居民身份证件的,都需进行联网核查身份信息,并必须同时使用身份证鉴别仪进行真伪识别。()
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第5题

2018年8月18日,某客户到网点办理大额现金取款业务,提供的身份证在有效期内,但证件已更换,非最新有效证件,柜面经理联网核查未认真核对核查结果,客户成功办理取款业务。以下说法正确的是()

A.联网核查和人脸识别是客户身份识别最重要的辅助手段,不能代替客户身份识别,柜面经理和授权人员应仔细审核客户身份,不能仅依据联网核查和人脸识别结果处理业务

B.受理业务来人核查需符合相关制度要求,核查应先对客户提交的各类证件进行核对,核对证件有效期、信息、照片与来人是否一致,防止过期证件、假证等无效证件办理业务

C.应采用先人行核查、再行内核查的调用原则,不得随意跳过行内核查直接进行人行核查

D.联网核查反馈结果与客户证件不一致,应及时告知客户出示有效证件办理业务,避免业务办理成功后无法挽回

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第6题

当客户申请开立整存整取定期储蓄账户(金额为40000元)时,需对出示的身份证进行联网核查,相符后方可进行开户处理()
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第7题

()当客户申请开立整存整取定期储蓄账户(金额为40000元)时,需对出示的身份证进行联网核查,相符后方可进行开户处理
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第8题

在为存款人本人办理开户业务过程中,以下说法错误的是()。

A.要求存款人出示有效身份证件原件并留存客户身份证复印件

B.对客户进行联网核查,核查结果显示“公民身份号码与姓名一致,且存在照片”,即可为客户办理开户业务

C.联网核查后,还应仔细核对申请客户与身份证件上的照片是否为同一人

D.对于照片与申请人本人明显不符的,可通过与申请人核对生日、生肖、住址等身份信息进一步核验,必要时拒绝其开户申请

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第9题

在业务受理过程中,如客户出示的居民身份证与联网核查结果不一致,可通过以下方式核实客户身份:()。

A.使用身份证鉴别仪对客户所持居民身份证的真伪进行鉴别

B.要求客户出示本人户口簿、护照、驾照等其他有效身份证明文件证实身份

C.为客户出具联网核查结果证明,并加盖经办机构业务公章,由客户持该证明自行到被核查人所在地公安机关申请核实

D.将疑义信息按照规定的报文格式,通过联网核查系统反馈,并及时接收核实信息

E.如遇特殊情况或需要紧急办理的业务,可直接向公安部公民身份信息查询服务中心申请核实(办理流程见银发[2007]345号文相关内容)。但各经办机构不得要求客户直接向该中心申请核实

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第10题

办理规定业务进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份证号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,以下做法正确的是()

A.留存身份证复印件后继续办理业务

B.要求客户出示印鉴卡

C.直接为客户办理业务

D.拒绝为该客户办理相关业务

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