反洗钱调查的程序要求有哪些？（)

A.反洗钱二期内未曾录入过尽调的

B.反洗钱二期有尽调，但最近一次距今超过一年

C.反洗钱二期有尽调，最近一次距今不足一年，但发现对公客户注册资金、股权结构、法人有变化的

D.反洗钱二期有尽调，最近一次距今不足一年，当时录入的客户信息及交易特征与现在并无变化

A.明确了国务院反洗钱行政主管部门

B.明确了金融机构应履行的反洗钱义务

C.明确了反洗钱调查的范围、调查的程序以及调查的措施

D.明确了违反该法律应承担的法律责任

A.调查人员不得少于二人

B.出示合法证件

C.出示中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书

D.调查人员不得少于三人

金融机构配合开展反洗钱现场调查时应()

A提供必要的工作场所、设备，按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料，电子数据

B通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等，以便现场调查的顺利进行

C审核调查人数是否符合规定，审核执法证件的合法性，并审核调查通知书

D配合开展现场调查，包括协助安排相关人员接受询问，协助查阅或复制有关文件盒资料，以及协助封存有关资料

A.《反洗钱法》

B.《金融机构反洗钱规定》（2006）

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（2007）

E.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）

A.金融业反洗钱监管工作取得积极进展，金融机构和非银行支付机构对反洗钱义务有充分认识

B.中国建立了多层次的国家洗钱风险评估体系，制定和实施了国家反洗钱战略政策

C.特定非金融行业反洗钱和反恐怖融资工作虽然起步较晚，但取得了显著进展，达到了国际标准要求

D.中国高度重视反恐怖融资工作，对恐怖融资案件开展了有效的调查、起诉和宣判

A.经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案

B.对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告

C.对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告

D.经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，并以书面形式通知金融机构，金融机构接到通知后应当立即予以执行