题目
A.金融业反洗钱监管工作取得积极进展,金融机构和非银行支付机构对反洗钱义务有充分认识
B.中国建立了多层次的国家洗钱风险评估体系,制定和实施了国家反洗钱战略政策
C.特定非金融行业反洗钱和反恐怖融资工作虽然起步较晚,但取得了显著进展,达到了国际标准要求
D.中国高度重视反恐怖融资工作,对恐怖融资案件开展了有效的调查、起诉和宣判
第1题
A.执法部门查处案件、使用金融情报、开展国际合作工作时侧重上游犯罪,而相对忽视洗钱犯罪
B.中国对特定非金融行业反洗钱监管缺失,特定非金融机构普遍缺乏对洗钱风险及反洗钱义务的认识
C.相对中国金融行业资产的规模,中国反洗钱处罚力度有待提高
D.法人和法律安排的受益所有权信息透明度不足
第2题
A、300公里
B、350公里
C、400公里
D、450公里
第5题
第6题
A. 119台
B. 169台
C. 219台
D. 249台
第7题
A.行政因素
B.社会因素
C.经济因素
D.自然因素
第8题
A.行政因素
B.社会因素
C.经济因素
D.自然因素
第9题
A.行政因素
B.社会因素
C.经济因素
D.自然因素
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!