建立完善的反洗部控制制度的必要性不包括（)

A、只要建立有效的部的控体系，就能确保依法经营原则落实到各业务环节和岗位;

B、是符合依法经营在需要;

C、是金融业安全的保障基础;

D、可以保证金融机构主动有效地履行反洗义务。

A.符合依法经营内在需要

B.符合接受外部监管要求

C.是金融业安全的保障基础

D.是参与国际竞争的唯一要求

A、反洗部控制应渗透到所有产品服务和业务的各个操作环节

B、反洗部控制主要涉及反洗牵头部门

C、从制度容看，反洗控制度包括核心管理制度

D、从制度容看，反洗控制度包括工作责任制，考核评估和部审计制度

A、董事长

B、负责人

C、高级管理层

D、反洗领导小组

A、控制环境

B、人员评估

C、控制活动

D、信息交流

A、反洗部控制的检查、评价部门应当隶属部控制制度的指定和执行部门

B、反洗部控制的检查、评价部门应有直接董事会和高级管理层报告的渠道

C、反洗部控制制度的组织推动情况可由部审计机构负责检查评价

D、可请外部审计机构对本单位履行反洗义务的整体情况进行检查评价

A、负责制定反洗部控制制度框架

B、负责从操作、执行角度着手，制定贯彻落实规程

C、负责工作任务的分解

D、负责制定工作目标、落实标准

A、客户身份识别制度

B、客户身份资料和交易记录保存制度

C、大额交易和可疑交易报告制度

D、反洗保密制度

A、全面性原则

B、审慎性原则

C、有效性原则

D、相对性原则