按照《金融机构反洗规定》，金融机构应当建立反洗部控制制度，金融机构（)应当对控制度的有效实施负责。

A、金融机构

B、金融机构和按照规定应当履行反洗义务的特定非金融机构，也包括国务院各相关部门

C、特定非金融机构

D、国务院各相关部门

A、国务院

B、中国人民银行

C、公安部

D、金融监管部门

A、未按照规定建立反洗部控制制度;

B、未按照规定设立反洗专门机构或者指定设机构负责反洗工作;

C、未按照规定发行客户身份识别义务;

D、未按照规定对职工进行反洗培训。

A、金融机构按照规定报告的可疑交易活动

B、中国人民银行通过反洗管理发现的可疑交易活动

C、单位和个人举报的可疑交易活动

D、一般交易

A、保险业金融机构应按通知规定的时限和渠道，及时向调查组局面反馈调查结果;

B、保险业金融机构应对反馈资料的真实性和完整性负责;

C、如遇特殊情况，确实无法按照反馈，或无法调取资料的，保险业金融机构应及时与调查人员联系，口头说明情况;

D、保险业金融机构反洗部门应建立配合开展反洗调查的登记制度，登记配合开展反洗调查的信息及反馈信息。

对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是：

A.参与制定金融机构反洗钱规章

B.制定金融机构反洗钱规章

C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

D.对违反反洗钱规定的保险业金融机构或高管人员进行行政处罚

A、反洗法;

B、金融机构反洗规定;

C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法;

D、金融机构大额和可疑交易管理办法。

A、反洗法

B、金融机构反洗规定

C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

D、金融机构大额和可疑交易管理办法

A、客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可以交易报告

B、客户资料完整、交易记录可查、资金流转规

C、合法深慎