《金融机构反洗规定》中明确了保险保险机构应当履行的反洗三大核心义务，即（)

A、将反洗监管围由银行业金融机构扩大到证券、期货、保险等行业的金融机构

B、统一了本外币反洗监管体制，结束了本外币返现监管和资金监测分离的状况

C、规了反洗检查和调查的程序

D、明确了特定非金融机构的反洗义务

A、金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作

B、金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节

C、反洗钱监测工作应覆盖各保险金融业务

D、对于客户准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的，不需要提交可疑交易报告

A：明确保险机构承担欺诈风险管理的主体责任

B：明确了各单位在反欺诈协作配合机制中职责

C：明确了保监会及其派出机构的职责

D：以上都是

A.客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告

B.客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范

C.依法合规、防范洗钱犯罪、严打恐怖融资

D.合法审慎、保密、与司法机关全面合作

A、客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告

B、客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范

C、合法审慎、保密、与司法机关全面合作

D、依法合规、防洗钱犯罪、打击恐怖融资

A、未按规定建立反洗部控制制度

B、未按规定设立反洗专门机构或指定设机构负责反洗工作

C、未按规定保存客户身份资料和交易记录

D、未按规定对职工进行反洗培训

A.银行机构

B.保险机构

C.保险专业代理机构

D.保险经纪机构

A、可疑交易报告

B、宣传培训

C、交易资料保存

D、客户身份识别