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第1题
金融机构格识别和审核客户身份资料和交易记录,资料发生变更的,及时更新、保存。它属于客户身份资料与交易记录保存哪项原则要求。()
A、完整原则;
B、真实原则;
C、从原则;
D、安全原则。
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第2题
在真实原则中,金融机构保存的客户身份资料和交易记录应当全面、完整,严格识别和审核,不得弄虚作
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第3题
金融机构严格识别和审核客户身份资料和交易记录,资料发生变更的,及时更新、保存。它属于客户身份资料与交易记录保存哪项原则要求。()
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第4题
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户身份资料和交易记录的保存期限至少保存()。
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第5题
客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反
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第6题
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户身份资料和交易记录的
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第7题
金融机构反洗钱的三大义务是:客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告()
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第8题
金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法,由国务院反洗钱行
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第9题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料()
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