更多“金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法,由国务院反洗钱行”相关的问题
第1题
金融机构建立()的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。
A.可疑交易记录制度
B.客户身份识别制度
C.客户身份资料保存制度
D.交易记录保存制度
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第2题
金融机构大额交易和可疑交易报告、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易、金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定()
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第3题
金融机构应当按照《中华人民共和国反洗钱》规定建立()制度。
A.客户身份识别
B.客户身份资料
C.交易记录保存
D.大额交易和可疑交易报告制度
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第4题
客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反
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第5题
金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督管理,分支机构可根据自身实际情况规范客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作。()
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第6题
下列不属于金融机构反洗钱义务的是()。
A.建立客户身份资料和交易记录保存制度
B.建立客户身份识别制度
C.建立反洗钱监测分析中心
D.执行大额交易和可疑交易报告制度
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第7题
金融机构要采取()措施预防反洗钱活动。
A.建立客户身份识别制度
B.客户身份资料交易记录保存制度
C.持续的员工培训制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
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第8题
金融机构反洗钱工作的基本制度是什么?()
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
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第9题
金融机构()的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门制定。
A.大额交易报告
B.客户身份识别制度
C.交易记录保存制度
D.可疑交易报告
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第10题
《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括()。
A.建立客户身份识别制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立健全反洗钱内部控制制度
D.执行大额和可疑交易报告制度
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第11题
为实现反洗钱的目的应该()。
A.建立客户身份识别制度
B.客户身份资料保存制度
C.交易记录保存制度
D.大额交易报告制度
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