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第1题
根据()等法律规定,中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》进行了修订,自2017年7月1日起施行。
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国中国人民银行法》
C.《中华人民共和国反恐怖主义法》
D.《中华人民共和国合同法》
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第2题
根据()等法律规定,中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
A.中华人民共和国中国人民银行法
B.中华人民共和国反洗钱法
C.中华人民共和国银行业监督管理法
D.中华人民共和国商业银行法
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第3题
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》,经2006年11月6日第25次行长办公会议通过,现予发布,自()起施行
A.2017年1月1日
B.2016年12月1日
C.2017年6月1日
D.2016年12月31日
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第4题
根据()等法律规定,中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,自2007年8月1日起施行。
A、中华人民共和国中国人民银行法
B、中华人民共和国商业银行法
C、中华人民共和国银行业监督管理法
D、《中华人民共和国反洗钱法》
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第5题
根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定,中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,自()起施行。
A.2007年1月1日
B.2007年3月1日
C.2007年6月11日
D.2007年8月1日
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第6题
依据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律规定,反洗钱工作是保险公司合规经营的核心内容,机构必须做好反洗钱工作。()
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第7题
根据《反洗钱保密工作管理办法》规定,公司应当按照《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》和有关保密规定,严格保护反洗钱工作中获得的信息,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。()
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第8题
根据《中华人民共和国反洗钱法》,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的(),应予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
A.客户身份资料
B.金融机构资料
C.客户登记资料
D.交易信息
E.反洗钱检查资料
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第9题
设立保险公司,需要有符合()法律规定的章程。
A.《中华人民共和国公司法》
B.《中华人民共和国保险法》
C.《中华人民共和国银行法》
D.《中华人民共和国反洗钱法》
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第10题
《金融机构反洗钱规定》根据()等有关法律、行政法规制定
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国反恐怖主义法》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《中华人民共和国中国人民银行法》
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