根据《中华人民共和国反洗钱法》，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的（)，应予以保密;非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

A.《反洗钱法》

B.《民法典》

C.《中华人民共和国电信条例》

D.《互联网信息服务管理办法》

A.对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查

B.对法律规定由监察机关管辖的职务违法和职务犯罪进行调查

C.根据监督、调查的结果，对办理的监察事项提出处理意见

D.对广大人民群众开展廉政教育

A.中国人民代表大会

B.国务院

C.中国人民银行

D.中国银保监会

A.依法采取预防、监控措施

B.建立健全客户身份识别制度

C.建立健全客户身份资料和交易记录保存制度

D.建立健全大额交易和可疑交易报告制度

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C.未按照规定开展反洗钱宣传的

D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的