反洗钱的主要制度有（)

A.金融机构反洗钱牵头部门负责人

B.金融机构反洗钱高级管理人员

C.金融机构的负责人

D.金融机构直接负责的董事

A.主要领导

B.分管领导

C.负责人

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国中国人民银行法》

C.《中华人民共和国反恐怖主义法》

D.《金融机构反洗钱规定》

A.金融机构反洗钱牵头部门负责人

B.金融机构反洗钱高级管理人员

C.金融机构的负责人

D.金融机构分管反洗钱工作的副级负责人

A、金融机构反洗钱牵头部门负责人

B、金融机构反洗钱高级管理人员

C、金融机构的负责人

D、金融机构直接负责的董事

A.金融机构反洗钱规定

B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

C.中华人民共和国刑法

D.中华人民共和国反洗钱法

A.组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测

B.制定或会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，并对所监督的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D.在职责范围内调查可疑交易活动

E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责