《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。（)

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。()

《中华人民共和国反洗钱法》第二十条规定：金融机构应当按照规定执行（）和可疑交易报告制度

A.客户身份识别

B.客户身份资料

C.大额交易

D.交易记录保存

反洗钱法规定，金融机构的负责人应当对()负责;金融机构应当设立()或者指定()负责反洗钱工作。

A.中华人民共和国公民

B.中华人民共和国的居民和非居民

C.在中华人民共和国境内设立的金融机构

D.按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

A.中华人民共和国公民

B.在中华人民共和国境内的居民和非居民

C.在中华人民共和国境内设立的金融机构

D.按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

A.《中华人民共和国中国人民银行法》

B.《中华人民共和国反洗钱法》

C.《金融机构反洗钱规定》

D.《中华人民共和国刑法》

根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。()

A.规范性

B.有效性

C.完整性

D.真实性