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根据我国现行法律规定中国人民银行反洗钱检查监督的围包括()

A.银行、证券、保险业金融机构

B.金融机构和特定非金融机构

C.银行业金融机构

D.金融机构及其他单位和个人

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更多“根据我国现行法律规定中国人民银行反洗钱检查监督的围包括()”相关的问题

第1题

根据我国现行法律规定,中国人民银行反洗钱检查监督的范围包括:()

A、银行、证券、保险业金融机构

B、金融机构和特定非金融机构

C、银行业金融机构

D、金融机构以及其他单位和个人

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第2题

根据我国现行法律的规定,国务院反洗钱行政主管部门是()

A.公安部

B.中国银行业监督管理委员会

C.中国人民银行

D.国务院反洗钱中心

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第3题

根据我国现行法律的规定,国务院反洗钱行政主管部门是()。

A.公安部

B.中国银行业监督管理委员会

C.中国人民银行

D.国务院反洗钱中心

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第4题

依据反洗钱相关法律规定,()可依法对金融机构实施反洗钱行政处罚

A.中国人民银行地(市)一级分支机构

B.中国人民银行

C.中国人民银行县(市)一级分支机构

D.中国人民银行省一级分支机构

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第5题

依据反洗钱相关法律规定,()可依法对金融机构试试反洗钱现场检查。

A.中国人民银行

B.中国人民银行省一级分支机构

C.中国人民银行地(市)一级分支机构

D.中国人民银行县(市)一级分支机构

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第6题

按照法律规定,中国人民银行有权对金融机构违反反洗钱规定的行为,依法给予行政处罚。()
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第7题

按照法律规定,()有权对金融机构违法反洗钱规定的行为,依法给予行政处罚

A.国务院

B.中国人民银行

C.公安部

D.金融监管部门

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第8题

根据我国《反洗钱法》以及《中国人民银行法》等相关规定,中国人民银行是我国反洗钱工作的行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理()
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第9题

根据我国现行法律规定,在任何情况下,未成年人都可作为购房人购买房屋。()

根据我国现行法律规定,在任何情况下,未成年人都可作为购房人购买房屋。()

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第10题

按照法律规定,()有权对金融机构违反反洗钱规定的行为,依法给予行政处罚。

A.国务院

B.中国人民银行

C.公安部

D.金融监管部门

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