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[主观题]

根据我国现行法律规定,中国人民银行反洗钱检查监督的范围包括:()

A、银行、证券、保险业金融机构

B、金融机构和特定非金融机构

C、银行业金融机构

D、金融机构以及其他单位和个人

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更多“根据我国现行法律规定,中国人民银行反洗钱检查监督的范围包括:()”相关的问题

第1题

根据我国现行法律规定中国人民银行反洗钱检查监督的围包括()

A.银行、证券、保险业金融机构

B.金融机构和特定非金融机构

C.银行业金融机构

D.金融机构及其他单位和个人

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第2题

下列有关中国人民银行对金融机构行为进行检查监督的说法,正确的是()。

A.中国人民银行无权检查监督金融机构执行有关清算管理规定的行为

B.中国人民银行无权检查监督金融机构执行有关反洗钱规定的行为

C.中国人民银行无权检查监督金融机构执行有关人民币管理规定的行为

D.对上述三种行为,中国人民银行都有权进行检查监督

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第3题

下列有关中国人民银行对金融机构行为进行检查监督的说法,正确的是()。A.中国人民银行无权检查监督

下列有关中国人民银行对金融机构行为进行检查监督的说法,正确的是()。

A.中国人民银行无权检查监督金融机构执行有关清算管理规定的行为

B.中国人民银行无权检查监督金融机构执行有关反洗钱规定的行为

C.中国人民银行无权检查监督金融机构执行有关人民币管理规定的行为

D.对上述三种行为,中国人民银行都有权进行检查监督

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第4题

保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构,对本机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查。判断对错
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第5题

针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况,()负有反洗钱监督监督检查职责

A.中国人民银行

B.银监会

C.证监会

D.保监会

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第6题

依据反洗钱相关法律规定,()可依法对金融机构试试反洗钱现场检查。

A.中国人民银行

B.中国人民银行省一级分支机构

C.中国人民银行地(市)一级分支机构

D.中国人民银行县(市)一级分支机构

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第7题

以下哪些说法是正确的?()

A.反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所,运用一系列检查手段,监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式

B.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查

C.中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作,包括履行反洗钱现场检查职责

D.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚

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第8题

以下哪些说法是正确的

A.反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻核查单位办公场所,运用一系列检查手段,监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式

B.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查

C.中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作,包括履行反洗钱现场检查职责

D.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚

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第9题

目前中国人民银行有权直接检查监督金融机构的行为的包括()。

A.金融机构的设立行为

B.金融机构执行有关人民币管理规定的行为

C.金融机构执行有关存款准本金管理规定的行为

D.金融机构代理中国人民银行经理国库的行为

E.金融机构执行有关反洗钱规定的行为

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第10题

下列有关中国人民银行对金融机构行为进行检查监督的说法中,正确的是()。A.中国人民银行无权检查

下列有关中国人民银行对金融机构行为进行检查监督的说法中,正确的是()。

A.中国人民银行无权检查监督金融机构执行有关清算管理规定的行为

B.中国人民银行无权检查监督金融机构执行有关反洗钱规定的行为

C.中国人民银行无权检查监督金融机构执行有关人民币管理规定的行为

D.对上述三种行为,中国人民银行都有权进行检查监督

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第11题

下列有关中国人民银行对金融机构行为进行检查监督的说法中,正确的是()。A.中国人民银行无权检查监

下列有关中国人民银行对金融机构行为进行检查监督的说法中,正确的是()。

A.中国人民银行无权检查监督金融机构执行有关清算管理规定的行为

B.中国人民银行无权检查监督金融机构执行有关反洗钱规定的行为

C.中国人民银行无权检查监督金融机构执行有关人民币管理规定的行为

D.对上述三种行为,中国人民银行都有权进行检查监督

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