题目
A.侦查机关通报案例
B.金融机构可疑交易类型信息
C.人民银行接受到的举报信息
D.中国反洗钱监测分析中心监测分析数据
第1题
C.中国反洗钱监测分析中心监测分析数据
D.国家相关部门通报的上游犯罪形势
第2题
第3题
第4题
A.地理流动
B. 职业流动
C. 国际流动
D. 国内流动
第5题
A.国家出入境检验检疫部门
B.国务院食品药品监督管理部门
C.国家卫生行政部门
D.国家工商行政管理部门
第6题
B.国家食品药品监督管理总局
C.工商行政管理部门
D.海关稽查处
第7题
从国家洗钱评估视角看,地下钱庄属于洗钱的主要()之一。
A.渠道
B.威胁
C.缺陷
D.障碍
第8题
第9题
第10题
第11题
A.客户洗钱风险评估
B.产品洗钱风险评估
C.集团洗钱风险自评估
D.条线洗钱风险评估
E.部门洗钱风险评估
1. 搜题次数扣减规则:
备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。
2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。
3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!