更多“各分支机构应强化防范涉赌涉诈违法犯罪宣传引导，建立合法开立和使用账户承诺机制。各分支机构在为客户开立结算账户以及办理挂失新开业务、密码业务以及长期未活动账户重新启用时，应当充分提示客户为跨境赌博、诈骗…”相关的问题
第1题
银行要强化对可疑涉赌涉诈当事人的惩戒约束（）。
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第2题
邮储银行根据各业务部门涉赌涉诈工作要求，统一督导代理营业机构开展相关的工作（）。
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第3题
有合理理由怀疑客户存在（）、（）或（）时，客户经理应及时向上级行客户部门报送可疑交易报告
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第4题
在自助设备上按照取现标准限额频繁支取现金的客户应考虑客户具备涉赌涉诈风险（）。
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第5题
对经核查无法排除涉诈涉赌可能性的可疑账户，依法依规、区分情形采取适当控制措施，必要时应及时移送当地（）
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第6题
对经核查无法排除涉诈涉赌可能性的可疑账户，依法依规、区分情形采取适当控制措施，必要时应及时移送（）
A.网点主任
B.当地公安机关
C.分局领导
D.反洗钱部门
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第7题
银行和非银行支付机构应加强涉诈涉赌典型案例账户和（），提高银行和非银行支付机构风险监测能力
A.典型案例分析
B.涉案人员分析
C.资金交易分析
D.涉案账户特征分析
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第8题
对经核查无法排除涉诈涉赌可能性的可疑账户，依法依规、区分情形采取适当控制措施，必要时应及时移送（）。（分值
A.网点主任
B.当地公安机关
C.分局领导
D.反洗钱部门
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第9题
风险类账户为存在疑似涉赌涉诈等资金特征的账户（）
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第10题
开户机构对有涉诈涉赌可疑情形的可疑账户无需录入备案系统（）
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第11题
不同账户使用同一IP或MAC地址是企业涉赌涉诈的排查线索之一（）
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