题目
A.外币现金单笔或累计等值1万美元以上
B.外币现金单笔或累计等值 5000 美元以上
C.非现金资金收付交易个人单笔或累计等值外汇10万美元以上
D.非现金资金收付交易企业单笔或累计等值外汇50万美元以上
第1题
A.甲某当天现金存入一笔5000美元
B.甲某当天累计取出现金10100美元
C.甲某当天通过网银累计结汇11万美元
D.乙公司当天通过网银累计结汇52万美元
第2题
A.某储户在同一天内缴存美元现金两次,各8000元和7000元;
B.某企业一次结汇现金2万美元;
C.某企业当天进行非现金资金收付交易累计达20万美元;
D.某个人当天进行非现金资金收付交易累计达11万美元;
E.某企业当天进行非现金资金收付交易累计达60万美元;
F.某个人当天进行非现金资金收付交易累计达5万美元。
第3题
A.居发个人在境内将大量外币现金存入银行卡,在境外进行大量资金划转或撮现金的;
B.企业外江账户没有提取大量外币现金,却有规律地存入大量外币现金的;
C.居民个人外汇账户频繁收到境内非同名账户划转款项的;
D.企业通过其外汇账户频繁大量发生以票汇方式结算的出口收汇的;
E.境内企业以境外法人或自然人名义开立离岸账户。
第4题
A.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上
B.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值5千美元以上
C.外汇非现金资金收付交易、个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上,企业当天单笔或累计等值外汇50万美元以上
D.外汇非现金资金收付交易个人当天单笔或累计等值外汇5万美元以上,企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上
第5题
大额外汇资金交易,系指(交易主体)通过金融机构以()方式发生的规定金额以上的外汇交易行为。
第6题
A.当日存、取外币现金单笔等值1万美元以上
B.以转账形式进行外汇收付交易,企业当天单笔等值1万美元以上
C.以银行卡进行外汇收付交易,个人当天单笔等值1万美元以上
D.以票据进行外汇收付交易,企业当天单笔等值1万美元以上
第7题
境内()的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定,向国家外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。
第10题
以下属于大额外汇资金交易的是______。
A.个人当天存款1万美元
B.个人当天转账8万美元
C.个人当天取款5万港币
D.个人当天转账20万元港币
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