以下属于大额外汇资金交易的是______。A.个人当天存款1万美元B.个人当天转账8万美元C.个人当天取

A.个人当天存款1万美元

B.个人当天转账8万美元

C.个人当天取款5万港元

D.个人当天转账20万港元

A.当日存、取外币现金单笔等值1万美元以上

B.以转账形式进行外汇收付交易，企业当天单笔等值1万美元以上

C.以银行卡进行外汇收付交易，个人当天单笔等值1万美元以上

D.以票据进行外汇收付交易，企业当天单笔等值1万美元以上

A.1

B.2

C.3

D.4

A.金融机构反洗钱规定

B.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法

D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

A.外币现金单笔或累计等值1万美元以上

B.外币现金单笔或累计等值 5000 美元以上

C.非现金资金收付交易个人单笔或累计等值外汇10万美元以上

D.非现金资金收付交易企业单笔或累计等值外汇50万美元以上

A.单笔或累计等值1万美元

B.单笔或累计等值5万美元

C.单笔或累计等值10万美元

D.单笔等值1万美元

A.某储户在同一天内缴存美元现金两次，各8000元和7000元;

B.某企业一次结汇现金2万美元;

C.某企业当天进行非现金资金收付交易累计达20万美元;

D.某个人当天进行非现金资金收付交易累计达11万美元;

E.某企业当天进行非现金资金收付交易累计达60万美元;

F.某个人当天进行非现金资金收付交易累计达5万美元。

A.甲某当天现金存入一笔5000美元

B.甲某当天累计取出现金10100美元

C.甲某当天通过网银累计结汇11万美元

D.乙公司当天通过网银累计结汇52万美元

以下哪个规定不是中国人民银行单独制定的？

A.金融机构反洗钱规定

B.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法

D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法