多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作，属于可疑交易。

多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金划转和结汇均由一人或者少数人操作，属于可疑交易。()

A.多个;多个;一人

B.多个;一个;少数人

C.多个;一个;一人

D.多个;多个;少数人

A.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点。

B.多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均有一人或者少数人操作。

C.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。

D.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息完全一致

A.外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，但与其生产经营支付需求相符。

B.外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从关联企业的第三国汇入。

C.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑。

D.多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作。

A短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易标准

B多个境内居民接受一个离岸账户汇款其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作

C没有正常原因的多头开户、销户且销户前发生大量资金收付

D长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入且短期内出现大量资金收付

A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 　　

B.多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇由一个或者少数人操作 　　

C.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付 　　

D.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付 　　

A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

B.多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作

C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付

D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

这些人均为本公司员工，要求开立工资卡。银行经审核后确认这些身份证均为真实身份证，并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日，这些账户相继收到来自于开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元，合计75000美元，并均由李某办理结汇后存入账户。李某再将这些结汇后的人民币资金取现后存入其本人账户。请问李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型（）

A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。

B.多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作。

C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。

D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

A.短期相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。

B.多个境居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作。

C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。

D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期出现大量资金收付。

A.短期相同收付款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易标准

B.多个境居民接受一个离岸账户汇款其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作

C.没有正常原因的多头开户、销户且销户前发生大量资金收付

D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入且短期出现大量资金收付