A银行向当地人民银行报告一起可疑交易，某服装加工公司法人代理李某近日持25位个人身份证，声称这些人均为本公司员工，要求开立工资卡。银行经审核后确认为这些身份证均为真实身份证，并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日，这些账户相继收到来自于开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元，合计75000美元，并均由李某办理结汇后存入账户。李某再将这些结汇后人民币资金取现后存入其本人账户。请问李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型？()

A.短期相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。

B.多个境居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作。

C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。

D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期出现大量资金收付。

A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 　　

B.多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇由一个或者少数人操作 　　

C.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付 　　

D.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付 　　

这些人均为本公司员工，要求开立工资卡。银行经审核后确认这些身份证均为真实身份证，并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日，这些账户相继收到来自于开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元，合计75000美元，并均由李某办理结汇后存入账户。李某再将这些结汇后的人民币资金取现后存入其本人账户。请问李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型（）

A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。

B.多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作。

C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。

D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

A.某银行向当地人民银行报告了客户张三的可疑交易报告，称张某向美国大量汇款

B.某省人民银行对张三的可疑交易活动进行反洗钱调查，发现张三有继续向美国转款的迹象

C.在对张三进行反洗钱调查时，调查人员发现张三有通过福建某地下钱庄向美国转款的迹象

D.在对张三的A账户进行反洗钱调查时，张三突然提出将调查未涉及到的B账户资金转往美国

E.在对张三进行反洗钱调查时，张三提出将被调查账户的资金转给境内李四账户，而李四账户是福建某地下钱庄操控账户

A.短期相同收付款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易标准

B.多个境居民接受一个离岸账户汇款其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作

C.没有正常原因的多头开户、销户且销户前发生大量资金收付

D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入且短期出现大量资金收付

A.向侦查机关报告的可疑交易报告

B.报告期内所有可疑交易报告

C.向当地公安机关报告的可疑交易报告

D.向人民银行当地分支机构报告的可疑交易报告

A、重点监测对象

B、对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉应将其作为可疑交易按规定报告当地人民银行。

C、对于有合理理由怀疑违法犯罪活动的，应将其作为可疑交易按规定报告当地人民银行

A.当地人民银行

B.金融机构总部

C.当地安全机关

D.当地公安机关