题目
A短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易标准
B多个境内居民接受一个离岸账户汇款其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作
C没有正常原因的多头开户、销户且销户前发生大量资金收付
D长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入且短期内出现大量资金收付
第1题
A、中国反洗钱监测分析中心
B、中国人民银行反洗钱局
第2题
这些人均为本公司员工,要求开立工资卡。银行经审核后确认这些身份证均为真实身份证,并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日,这些账户相继收到来自于开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元,合计75000美元,并均由李某办理结汇后存入账户。李某再将这些结汇后的人民币资金取现后存入其本人账户。请问李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型()
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。
B.多个境内居民接受一个离岸账户汇款,其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作。
C.没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付。
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付
第3题
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准
B.多个境内居民接受一个离岸账户汇款,其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作
C.没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付
第4题
A.短期相同收付款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易标准
B.多个境居民接受一个离岸账户汇款其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作
C.没有正常原因的多头开户、销户且销户前发生大量资金收付
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入且短期出现大量资金收付
第5题
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行当地分支机构
C.银监会
D.银行业协会
第6题
A.中国人民银行当地分支机构及当地公安部门
B.中国人民银行总行
C.所在地中国人民银行或者其分支机构
D.当地经侦部门
第7题
A.中国人民银行总行
B.中国人民银行当地分支机构乃当地公安部门
C.当地经侦部门
D.所在地中国人民银行或者其分支机构
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