客户信息资料有虚假内容的属于可疑交易。（)

A.法人、其他组织和个体工商户银行帐户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。

B.客户频繁地以同一种期货合约为标地，在以一价位开仓的同时在相同或者大致相同价位、等量或者接近等量反向开仓后平仓出局，支取资金。

C.客户信息资料有虚假内容。

D.客户要求变更其信息资料但提供的相关文件资料有伪造、变造嫌疑。

A.客户身份资料、交易信息及客户洗钱风险等级分类信息

B.报告大额和可疑交易的情况以及涉嫌恐怖融资的可疑交易信息

C.配合人民银行调查可疑交易活动及协助侦查机关洗钱案件侦查等有关反洗钱工作信息

D.反洗钱非现场监管信息

E.反洗钱规定要求保密的其他资料

A、保险业金融机构在配合开展反洗钱调查过程中，应在合理的范围内提供必要的人员、技术和设备支持，不得拒绝或者阻碍反洗钱调查

B、保险业金融机构对调查的可疑交易主体、可疑交易账号开户资料和交易明细等信息，应积极配合收集，如实提供相资料，不得拒绝提供或故意提供虚假材料

C、保险业金融机构对依法配合反洗钱调查过程中获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

D、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱有反洗钱监管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，可用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼

A、保险业金融机构在配合开展反洗调查过程中，应在合理的围提供必要的人员、技术和设备支持，不得拒绝或者阻碍反洗调查

B、保险业金融机构对调查的可疑交易主体、可疑交易账号开户资料和交易明细等信息，应积极配合收集，如实提供相资料，不得拒绝提供或故意提供虚假材料

C、保险业金融机构对依法配合反洗调查过程中获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

D、反洗行政主管部门和其他依法负有反洗有反洗监管理职责的部门、机构履行反洗职责获得的客户身份资料和交易信息，可用于反洗行政调查和反洗刑事诉讼

A.媒体披露存在洗钱行为或与其关联的个人或机构存在洗钱行为的;

B.在客户开户或身份重新识别过程中，身份证件信息存在不对应、不完整、不规范、虚假、失效等情形的;

C.客户在日常交易监控中被发现存在类似可疑交易特征，经核查为正常的;

D.客户实际控制多个账户，但无合理解释的;

A.客户身份识别

B.报告大额和可疑交易

C.保存客户身份资料和交易信息

D.为客户保密

A.贯彻落实上级反洗钱工作部署和要求，指导.监督临柜人员贯彻落实反洗钱制度规定

B.按规定落实客户身份识别制度，把好客户准入关，认真审核账户开立资料，登记相关要素

C.按规定落实反洗钱大额和可疑交易报告制度，了解客户的业务，及时识别.填写.报送大额和可疑交易信息

D.按规定落实客户身份资料和交易记录保存制度，做好反洗钱资料.信息的归档保存和保密工作

A.①②④⑤⑥

B.①②③④⑥

C.①②③④⑤

D.①②③④⑤⑥