以下关于大额交易业务处理证件规定的表述错误的是()。

A.本地客户单笔存取款交易金额在1万元(含)以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记

B.异地客户单笔存取款交易金额在1万元(含)以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记

C.单笔交易金额在1万元(含)以上的现金到账户转账，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理

D.单笔交易金额在5万元(含)以上的账户间转账业务，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理

A.大额支取须认真核对客户开户时实名证件，如代办还需核对代理人证件

B.取款的业务操作处理中必须严格遵守“先付款后记账”原则

C.坚持大额复核制度，付款必须双人复核

D.网络异常时，出现重发交易，根据系统提示，无明确的可付款

A．大额支取须认真核对客户开户进实名证件，如代办还需核对代理人证件

B．取款的业务操作处理中必须严格遵守“先付款后记账”原则

C．坚持大额复核制度，付款必须双人复核

D．网络异常时，出现重发交易，根据系统提示，无明确的可付款

A.大额提钞业务单笔的最高限额由各一级分行自行确定，办理该业务客户需要提前办理大额取款预约。

B.单笔存款等值5000美元的外币存款业务需要检验并留存客户证件

C.活期子账户续存、支取日累计等值1万美元的业务需要授权

D.正式挂失等值1万美元的业务需要授权，并在挂失有效期内进行核实。

A.单笔账户间转账30000元，必须由转出账户本人先办理大额转账申请

B.单笔现金到账户转账5000元，必须出具有效实名证件办理

C.跨行转账一天累计转账金额5000元，应事先办理大额转账申请交易

D.行内转账一天一个账户累计转账金额50000元，必须事先做大额转账申请

下列关于取款、清户风险说法错误的是()。

A.取款的业务操作处理中必须严格遵守“先记账后付款”原则

B.办理存款、清户时，必须坚持大额复核制度，付款必须双人复核

C.大额支取、提前支取必须认真核对客户开户时实名证件，如为代办还需核对代理人身份证件

D.取款交易网络异常出现重发时，根据系统提示做到“取款不付款”

A.鉴别证件的真实性、有效期，对比本人和照片，不符的都不能办理。

B.只挂失不办理后续处理业务允许代理，办理挂失后续处理业务不允许代理。

C.后期办理挂失后续处理业务时需提供原挂失业务回单。

D.当挂失申请回单丢失时，应再次进行挂失交易生成新的业务回单

以下哪种关于大额交易报告的表述是正确的？()

A.金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告

B.金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告

C.金融机构对规定金额以上的现金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告

D.金融机构对规定金额以上的转账交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告

A.原则上不允许跨机构、跨柜员办理

B.一般情况下允许跨机构、跨柜员办理

C.原则上不允许跨机构处理、但允许跨柜员办理

D.原则上不允许本网点办理，只能报上级机构审批后由上级机构进行办理。

A.存款业务操作处理必须严格遵守“先记账后收款”原则

B.大额复核制度落实到实处

C.存款交易网络异常出现重发交易时，柜员可根据实际情况来处理，重新再次发送

D.办理支票存款时，在支票未入银行账户前，不得先开户