题目
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易报告制度
D.可疑交易报告制度
第2题
在广告中对产品质量作虚假宣传,欺骗和误导消费者的,依照()的规定追究法律责任。 ()
A、中华人民共和国广告法;
B、中华人民共和国产品质量法;
C、民事诉讼法;
第4题
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国刑法》
C.《中华人民共和国票据法》
D.《中华人民共和国合同法》
第8题
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《个人账户实名制规定》
C.《人民银行结算账户管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
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