题目
第5题
A.中华人民共和国公民
B.在中华人民共和国境内的居民和非居民
C.在中华人民共和国境内设立的金融机构
D.按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
第6题
A.中华人民共和国公民
B.中华人民共和国的居民和非居民
C.在中华人民共和国境内设立的金融机构
D.按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
第8题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。()
第9题
A.客户身份资料
B.金融机构资料
C.客户登记资料
D.交易信息
E.反洗钱检查资料
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