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[多选题]

大额交易按人民银行规定执行大额现金存取()制度。

A.预约

B.报备

C.登记

D.核保

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第1题

大额交易按人民银行规定执行大额现金存取登记和()制度。
大额交易按人民银行规定执行大额现金存取登记和()制度。

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第2题

大额现金存取必须按人民银行规定执行()和报备制度。
大额现金存取必须按人民银行规定执行()和报备制度。

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第3题

银行业金融机构应建立大额现金业务分析制度,按月分析本行大额现金存取交易的分布及特点,动态掌握大额现金业务所涉及的行业、资金来源及用途等特征,并向当地人民银行报告()
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第4题

对大额现金存取业务,要按规定执行预约登记、换人复核和报备制度。()
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第5题

发卡机构对持卡人存(取)金额超过规定限额的业务,()办理

A.不予

B.协商

C.按现行储蓄存取规定

D.按现行储蓄大额现金存取规定

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第6题

发卡机构对持卡人存(取)金额超过规定限额的业务,()办理。

A.不予

B. 协商

C. 按现行储蓄存取规定

D. 按现行储蓄大额现金存取规定

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第7题

营业机构应对客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)的单笔大额现金收付换人卡把复点,当地人民银行另有规定的从其规定()
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第8题

营业机构应对客户当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)的单笔大额现金收付换人卡把复点,当地人民银行另有规定的从其规定

A.10

B.5

C.20

D.15

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第9题

清算账户由各银行支付系统()在城市处理中心人民银行营业部门开立,用于办理现金存取、大额支付及

清算账户由各银行支付系统()在城市处理中心人民银行营业部门开立,用于办理现金存取、大额支付及小额轧差净额资金的清算。

A.直接参与者

B.间接参与者

C.特许参与者

D.非直接参与者

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第10题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第七条规定,银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的。可疑不报告。以下不属于规定条件的是()

A.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为同一金融机构开立账户名下的另一个账户内的定期存款

B.金融机构内部调拨资金

C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税款、错账冲正、利息支付

D.个体工商户50万元大额现金存取

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