题目
A.金融机构主管
B.金融机构有关人员
C.非金融机构工作人员
D.金融机构反洗钱工作人员
第1题
A、询问笔录交被询问人核对。
B、被询问人发现询问笔录有遗漏或差错的,可以要求补充或者更正。
C、被询问人确认笔录无误后,应当签名或盖章。
D、询问时根据实际情况需要可以不做询问笔录。
第3题
根据《反洗钱法》的规定,下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件:
A.调查可疑交易活动
B.可疑交易活动需要进一步核查
C.通过询问金融机构工作人员仍未达到反洗钱调查目的
D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
第5题
A:询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的,被询问人可以要求补充或者更正
B:被询问人确认笔录无误后,应当签名或者盖章;调查人员可以在笔录上签名,也可以不签名
C:调查中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以封存
D:调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式二份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,一份交金融机构,一份附卷备查
第7题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。()
第10题
A.国务院反洗钱行政主管部门或者省一级派出机构的负责人批准
B.国务院反洗钱行政主管部门负责人批准
C.省一级派出机构的负责人批准
D.县级以上的反洗钱行政主管部门的负责人批准
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