题目
A.予以封存
B.予以冻结
C.向人民法院申请诉讼保全
D.向人民银行申请证据保全
第1题
A.进人银行业金融机构进行检查
B. 询问银行业金融机构的工作人员,要求其对有关检丧事项做出说明
C. 查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料,对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以封存
D. 检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
第2题
A.询问与被调查事件有关的单位和个人,要求其对有关事项作出说明
B.查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料、电子数据等,对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料、电子设备等予以封存
C.经处置非法集资牵头部门主要负责人批准,依法查询涉嫌非法集资的有关账户
D.进入涉嫌非法集资的场所进行调查取证
第3题
A.询问有关单位或者个人,要求其对有关情况作出说明
B.查阅、复制有关财务会计、财产权登记等文件、资料
C.对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料,予以先行登记保存
D.以上皆是
第4题
A.封存造成食品安全事故或者可能导致食品安全事故的食品及其原料,并立即进行检验;
B.封存被污染的食品工具及用具,并责令进行清洗消毒;
C.经检验,属于被污染的食品,予以监督销毁;未被污染的食品,予以解封;
D.依法对食品安全事故及其处理情况进行发布,并对可能产生的危害加以解释、说明。
第5题
A.《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范》
B.《中华人民共和国反洗钱法》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《中华人民共和国中国人民银行法》
第6题
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国刑法》
C.《中华人民共和国票据法》
D.《中华人民共和国合同法》
第7题
A.暂停
B.顺延
C.取消
D.重新组织
第8题
A.金融机构接到行政机关依法作出的冻结通知书后,应当立即予以冻结、不得拖延,不得在冻结前向当事人泄露信息
B.冻结决定书应当写明冻结的理由、依据和期限
C.行政机关对违法行为已经作出处理决定,不再需要冻结的,应当及时解除冻结
D.除法律另有规定外,冻结存款、汇款的最长期限为60天
E.行政机关逾期未作出处理决定或者解除冻结决定的,金融机构可以继续进行冻结
第9题
A.不得拒绝.阻碍检查或者谎报.瞒报
B.可以找借口拒绝.阻碍检查
C.可以视情况提供相关资料和信息
第11题
A.依照法律规定冻结存款、汇款的,作出决定的行政机关应当在3日内向当事人交付冻结决定书
B.对查封的场所、设施或者财物,行政机关不得委托第三人保管
C.行政机关在法定权限内,可以委托符合条件的其他行政机关实施冻结存款、汇款
D.不得查封、扣押与违法行为无关的场所、设施或者财物;不得查封、扣押公民个人及其所扶养家属的生活必需品
E.金融机构接到行政机关依法作出的冻结通知书后,应当立即予以冻结,不得拖延,不得在冻结前向当事人泄露信息
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!