金融机构为客户开立个人账户，在客户身份认定上应当遵守什么规定？（）A.《境内外汇账户管理规定》B.

A.为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等

B.个人客户办理借记卡（存折）收付交易，或代理办理收付交易

C.为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡（折）存款等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元（含）以上

D.客户要求变更姓名、国籍、手机号、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限的

A.该商户的资料无法导入反洗钱监测分析系统，无法对客户开展风险评级、流水监测分析等工作

B.公司流水通过个人账户走账

C.造成未按规定开展客户身份识别的违法事实

D.此类操作风险较低

A.职业

B.工作单位地址

C.工作单位名称

D.国籍

A.《境内外汇账户管理规定》

B.《境外外汇账户管理规定》

C.《个人结算账户管理规定》

D.《个人存款账户实名制规定》

A.《境内外汇账户管理规定》

B.《境外外汇账户管理规定》

C.《个人结算账户管理规定》

D.《个人存款账户实名制规定》

A.如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。

B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D.登记客户身份基本信息

E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件