题目
A.总公司要督导抽查省级分公司
B.省级分公司要督导抽查地市中支公司
C.地市中支公司要督导抽查县支公司
D.省级分公司要督导营销服务部
第6题
A.各省级分公司风险管理部通过可疑交易监测系统中的黑名单子模块发现业务系统中关系人信息与反洗钱及反恐怖融资名单进行自动比对并匹配成功情形的
B.各分支机构有合理理由怀疑客户属于名单范围的
C.各分支机构有合理理由怀疑客户属于一级客户的
D.各分支机构有合理理由怀疑客户属于高风险客户的
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