当非账户客户单笔一次性交易金额满足以下哪项条件时，应当识别客户身份？（)A、人民币5 万元以上或者

A.非客户本人办理，账户账号为手工输入，当日办理单笔存款金额在人民币1万元（含）或者外币等值1000美元（含）以上，且客户本人未识别（未能提供客户本人身份证件）

B.非客户本人办理，账户账号为手工输入，当日办理单笔存款金额在人民币1万元（含）或者外币等值2000美元（含）以上，且客户本人未识别（未能提供客户本人身份证件）

C.非客户本人办理，账户账号为手工输入，且当日办理累计（含单笔）存款金额在人民币5万元（含）或者外币等值2000美元（不含）以上

D.非客户本人办理，账户账号为手工输入，且当日办理累计（含单笔）存款金额在人民币5万元（含）或者外币等值5000美元（不含）以上

A.人民币5000元以上，外币等值1000美元以上

B.人民币1万元以上，外币等值5000美元以上

C.人民币1万元以上，外币等值1000美元以上

D.人民币1万元以上，外币等值10000美元以上

A.账户

B.账户类型

C.客户名称

D.交易金额

E.客户国籍

A.50万元

B.10万元

C.5万元

D.1万元

A.办理现金汇款

B.现钞兑换(外汇买卖等)

C.票据兑付等一次性金融服务

D.交易金额单笔人民币1万元以上(含)或外币等值1000美元以上(含)

A.未按规定审核客户身份资料，致使单位和个人利用虚假资料开立账户、银行卡及注册电子银行业务的

B.未按规定审核非账户规定金额以上一次性交易的客户有效身份证件的

C.未按规定重新识别客户身份的

D.未按规定审核客户有效身份证件，对持已过有效期限的身份证件的客户未及时中止为其办理交易的

A.客户A持本人兴业银行卡到我行柜面办理人民币5万元柜面通现金存款业务，A未在我行开户

B.客户B持客户A兴业银行卡到我行柜面，为A代办人民币5万元柜面通现金存款业务，B未在我行开户

C.客户C持收款人为本人、金额为人民币5万元的我行对公账户现金支票，到我行柜面提示付款，C未在我行开户

D.客户D本人到我行柜面办理2000美元现钞兑换业务，D未在我行开户

A.账户过渡特征明显，仅留有少量余额

B.账户启用前有试探性交易，并定期更换

C.资金交易呈集中转入、分散转出的特征

D.单笔交易金额与话费充值金额相同或相近