题目
A.资产状况
B.交易行为
C.客户级别
D.预留住址
第4题
A.至少需要收集近两年纳税证明资料
B.客户经理在申报表上注明进税控系统核查且一致并签字确认
C.在公开渠道能够获取财务信息的企业可以不收集纳税申报表
D.我行精准营销客户可以不收集纳税申报表
第5题
A.发现异常后,能够及时提示客户或员工中止业务办理、拒绝客户或其他员工不当要求的行为
B.发现其他岗位和环节违规办理业务,能够拒绝受理或阻断操作,有效防范风险或避免损失的行为
C.抵制本级或上级业务主管、单位领导授意或指使本人违章操作,并及时向上级报告,使违规行为得以有效制止或暴露的行为
D.风险事件发生后,通过合理、有效手段避免或挽回客户或我行损失的行为
第10题
第11题
A.综合偿付能力不低于100%且核心偿付能力不低于50%
B.法人机构两年内没有重大处罚和重大侵害消费者权益行为
C.能够根据我行客群特点提供适合的产品
D.能够对我行人员培训、客户服务等方面提供较好支持等
E.能为企业带来中间业务收入,实现可观中收
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