T列情形需要重新识别客户身份的是（）

A.补充提供材料

B.电话回访

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

A.客户行为或交易情况出现异常的

B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

D.客户证件过期的

A.初次识别

B.持续识别

C.重新识别

D.加强识别

A.客户变更姓名

B.客户行为出现异常

C.客户有洗钱嫌疑

D.客户变更身份证明文件种类

A.客户要求变更姓名、国籍、手机号、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限的。

B.持续识别过程中获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。

C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。

D.认为应重新识别客户身份的其他情形。

A.客户的行为或交易情况未出现异常的

B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

C.客户要求变更姓名、身份证件种类、身份证件号码的

D.认为应重新识别客户身份的其他情形