《中国建设银行反洗钱工作管理办法（2017年版）》所称反洗钱，是指建设银行为了预防被犯罪活动利用进行（）、（）、（）的风险，而制定和实施一系列防范措施的行为

A.在以开立账户等方式与客户建立业务关系、发生特定类型交易之前，应开展初步识别

B.与客户建立业务关系后，无需再进行持续识别

C.客户更新客户身份证件及留存信息时，需要进行重新识别

D.对非居民客户、第三方支付机构等特定类型客户，应进行特别身份识别

A.6

B.12

C.24

D.48

A.在其获许可从事银行业务的司法管辖区内没有固定营业地址，没有聘用一名或多名人员在该固定地址全职经营业务，没有在此营业地址保存营业记录，且没有接受向其发出银行营业牌照的银行监管机构检查的银行

B.隶属于在某司法管辖地区有固定地址的银行且与其受同一监管机构监管的空壳银行有固定营业地址，但C.没有固定人员的银行

D.以上三项都是

A.自办

B.转办

C.交叉核查

D.查处

A.非标准格式文本须经法律部门签署审核意见。

B.标准格式文本须经法律部门签署审核意见。

C.非法律性文件须经法律部门签署审核意见。

D.非标准格式文本不需要经法律部门签署审核意见。

A、反洗钱管理办法

B、反洗钱协查管理办法

C、反洗钱工作考核办法

D、客户洗钱风险分类管理办法

E、反洗钱信息报送及交流机制

F、反洗钱培训及宣传管理办法

A.《反洗钱法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》

D.《金融机构身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

A.《人民币大额报告外汇资镏金金交易月报表》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

D.《金融机构大额和外汇资金交易报告管理办法》

E.《反洗钱工作管理办法》

A.负责人

B.分管领导

C.反洗钱职能部门负责人

D.反洗钱工作联系人