下列选项中，公司现有的反洗钱制度的是（）

A、制定公司反洗工作的规划、案、制度和政策

B、指导、协调各部门反洗工作

C、协调和解决公司反洗工作的重大问题和难点问题

D、制定绩效考核指标

A.反洗钱工作整体情况及机构概况

B.反洗钱工作机制建立情况

C.反洗锟法定义务履行情况

D.反洗钱工作配合与成效情况

A.金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。

B.金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。

C.未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。

D.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A.保险公司、保险资产管理公司应当建立健全反洗钱内控制度

B.反洗钱内控制度应当包括客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告和反洗钱培训宣传

C.反洗钱内控制度应当包括重大洗钱案件应急处置、反洗钱工作信息保密和反洗钱内部审计

D.保险公司、保险资产管理公司分支机构可以根据总公司的反洗钱内控制度制定本级的实施细则

A.大额交易和可疑交易报告制度

B.反洗钱识别制度

C.客户身份识别制度

D.客户身份资料和交易记录保存制度

银行业金融机构的反洗钱义务包括（）。

A．建立和实施客户身份识别制度

B．与国际反洗钱机构建立日常沟通制度

C．建立客户身份资料和交易记录保存制度

D．建立健全反洗钱内部控制制度

E．开展反洗钱培训和宣传工作

A、反洗控制度建设的总体目标应符合全面性、审慎性、有效性和独立性四大原则

B、对于新建业务关系客户的身份识别流程应包括核对、等级、留存等环节

C、反洗牵头部门应当全面负责公司的各项反洗工作

D、应当制定专门的反洗保密规程

A、大额交易和可疑交易报告制度

B、反洗绩效考核制度

C、反洗部评估制度

D、反洗监督检查、调查和保密制度

A.只能是外部现有的，不能是公司自己现有的

B.投资帐户只能是外部现有的

C.只能是公司自己设立的

D.可以是外部现有的，也可以是公司自己的

A.投资帐户只能是外部现有的

B.可以是外部现有的，也可以是公司自己的

C.只能是外部现有的，不能是公司自己现有的

D.只能是公司自己设立的

A、反洗钱审计.反洗钱考核

B、反洗钱宣传、反洗钱培训

C、反洗钱协查与重大洗钱应急处置预案

D、反洗钱组织建设和内控制度制定实施