洗钱风险管理方法（）o

A.洗钱风险的评估

B.洗钱风险的控制

C.洗钱风险的报告

D.洗钱风险的观察

A.评估

B.识别

C.控制

D.报告

A.洗钱风险管理方法

B.洗钱风险管理策略

C.风险评估制度

D.风险控制措施的制定和执行情况

A.反洗钱制度

B.洗钱风险管理方法

C.洗钱风险管理措施

D.法律法规及监管要求

A.风险管理架构、策略

B.风险管理方法和措施

C.信息系统和反洗钱数据、信息

D.内部检查、审计、绩效考核、奖惩机制

A.洗钱风险管理方法

B.信息保密和信息共享

C.应急预案

D.反洗钱培训与宣传

A.风险管理制度

B.风险管理岗位

C.风险管理策略

D.风险管理方法

A.风险管理架构、策略

B.风险管理方法和措施

C.信息系统和反洗钱数据、信息

D.内部检查、审计、绩效考核、奖惩机制

以下哪项不是风险为本管理方法的主要目标？()

A.确保反洗钱防范措施与已经识别的洗钱风险相匹配

B.确保反洗钱防范措施与已经识别的恐怖融资风险相匹配

C.以最合规的方式配置反洗钱合规资源

D.以最有效的方式配置反洗钱合规资源

A.客户特性

B.地域

C.业务

D.行业