题目
A.如果客户不在家,收拾前将金钱和首饰拍照传给客服后,再整理
B.未告知客户,自行整理,将人民币叠放一起,首饰戒指整理放在一起
C.告知客户,让客户自行将金钱和首饰收起
D.原来怎么放的,还怎么放,不整理
第5题
A.结算卡有效期最长10年,卡片的到期日期以卡面上记载的到期日期为准
B.客户可根据业务需要申请开立多张结算卡,但一张结算卡只能关联一个单位活期结算账户
C.结算卡的开销卡、补换卡、挂失、解挂等业务应在其关联的单位活期结算账户开户机构办理
D.结算卡仅限于在中国境内使用,可办理人民币及外币业务
第7题
B.尽调发现客户两个股东为SDN名单上实体,分别持股20%和10%。拒绝为该客户提供金融服务,退出客户关系,并申请将该客户纳入中行观察名单(制裁),筛查并拒绝其转汇款交易
C.古巴客户申请办理三笔跨境汇款,第一笔汇往香港金融机构、币种为美元;第二笔汇往美国金融机构、币种为人民币;第三笔汇往香港金融机构、币种为人民币、收款人地址位于美国。三笔业务均具有美国因素,不得提供服务
D.美国因素包括美国人、美元和美国地区
第8题
第9题
A.临终关怀与哀伤辅导
B.危机介入
C.家庭治疗
D.外展服务
第10题
A.金融机构对社会公众付出假币
B.金融机构一次性收缴假人民币数量10张以上
C.发现多张相同冠字号码的假币
D.金融机构误判误收缴假人民币
第11题
A.与企业协商无果后,向消费者协会投诉的客户
B.直接向服务提供人员表达不满的客户
C.向亲朋好友抱怨的客户
D.发现服务失误后,表现很失望,但未与服务企业反馈的客户
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