（）负责明确和调整反洗钱监管分工,制定金融机构反洗钱信息报告制度及反洗钱监管 档案管理办法,规范反洗钱监管方法、措施和程序,指导中国人民银行分支机构开展反洗钱 监管工作

A.中国人民银行

B.国务院

C.国务院有关金融监督管理机构

D.司法机关

A.指导各金融机构开展反洗钱监管工作

B.明确和调整反洗钱监管分工

C.制定金融机构反洗钱信息报告制度及反洗钱监管档案管理办法

D.规范反洗钱监管方法、措施和程序

A.中国人民银行

B.银行业监督管理委员会

C.银行业协会

D.金融管理办公室融

A.中国人民银行负责全国性法人金融机构的监督管理。

B.中国人民银行分支机构负责辖区内地方性法人金融机构总部以及非法人金融机构的监督管理。

C.中国人民银行可以授权法人金融机构所在地的中国人民银行分支机构对全国性法人金融机构总部代行监管职责。

D.中国人民银行分支机构应当明确辖区内金融机构的反洗钱监管分工，避免监管真空和重复监管。

A.牵头组织起草农商银行系统反洗钱工作制度操作指引工作流程,持续健全反洗钱内部控 制制度

B.负责向中国反洗钱监测分析中心集中上报农商银行系统大额交易和可疑交易 报告

C.明确反洗钱岗位,负责在本业务条线落实反洗钱监管要求,向领导小组办公室 报告反洗钱工作情况

D.识别评估监测本业务条线的洗钱风险,及时向领导小组办公室报 告

A.根据反洗钱法律法规及监管规定，完善公司客户信息统一管理流程，负责客户信息管理系统的开发和维护工作

B.监督并指导在保全、客户服务等业务环节完成收集、录入相关客户信息、核实客户身份等客户身份识别工作，完整妥善保存客户身份资料及交易记录，开展通知服务，督促客户更新身份证件等相关信息

C.负责对所辖条线人员进行相关工作的宣导培训，并做好相关工作记录档案的建立和留存

D.根据相关数据安全和保密管理等监管要求，对客户、账户、交易信息及其他相关电子化信息进行保管和处理

A.规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作

B.明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工

C.明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务

D.规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限

E.明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任

《反洗钱法》的主要内容有（）。

A．规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作

B．明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工

C．明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务

D．规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限

E．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任

A.中国人民银行及其分支机构可以直接对其下级机构负责监管的金融机构进行现场检查

B.中国人民银行及其分支机构可以授权下级机构检查由上级机构负责监管的金融机构

C.下级机构认为其负责监管的金融机构执行反洗钱规定的情况有重大社会影响的，可以请求上级机构进行现场检查。

D.下级机构可以直接对其上级机构负责监管的金融机构进行现场检查