报经分行合规部门审核通过的查复内容，按规定通过（）向总行发送查复内容，总行通过SWIFT报文将查复内容发送至代理行

B．解冻、出账：合规部门出具经本部门负责人审批的《中信银行关于涉恐资产解除冻结通知书》

C．冻结：网点业务经办人员填写《中信银行XX分行关于涉恐资产冻结确认书》，合规部门比对、查核涉恐名单，审核《中信银行XX分行关于涉恐资产冻结确认书》内容，依次报支行负责人、本部门负责人、分行反洗钱工作领导小组组长审批

D．解冻、出账：合规部门出具经支行负责人、本部门负责人审批的《中信银行关于涉恐资产解除冻结通知书》

A.人力资源部

B.内控与合规监督部

C.纪检监察部门

D.风险管理部

A.个人金融部

B.内控与合规监督部

C.安全保卫部

D.公司业务部

A.凭证的格式、尺寸、联次等是否符合规定，要素是否齐全，内容是否完整、准确、清晰、规范，经审核不合规的外来凭证是否拒绝办理，是否及时登记《柜面监督登记簿》

B.预算收入是否及时、准确入库，预算科目使用是否准确无误，分成比例是否符合相关文件要求

C.往账资金是否与对应的原始凭证一致，业务处理是否及时、准确，资金退回、退汇业务处理是否合规，查询查复是否按规定办理，支付系统、同城清算系统等业务异常处理是否及时、准确、合规

D.资料交接是否及时完整，交接双方是否履行了必要的签收登记手续

E.是否实行严格的“印、证分管”，印、证的保管、使用、销毁是否符合规定预留印鉴管理是否合规会计重要事项是否按规定审批和登记

F.档案的保管、移交、借阅和销毁程序是否合规，登记簿记载是否真实

A.BNP跨境汇入汇款

B.高风险客户跨境汇款

C.涉及制裁合规的查询查复

D.回溯性查询查复

A.分行国际业务部

B.分行合规部

C.总行国际业务部

D.总行合规部

A.一级分行合规部门

B.一级分行客户部门

C.总行合规部门

D.总行客户部门

A.一级分行合规部门

B.一级分行客户部门

C.总行合规部门

D.总行客户部门

A.总行对口部门

B.总行内控合规部

C.一级分行对口部门

D.一级分行内控合规部门