题目
A.严禁参与民间资金借贷;参与非法集资活动;充当资金掮客、票据掮客
B.严禁为了个人或亲属生活消费或理财投资的目的向本行客户或与本行有业务往来的利益关系人借款或过渡资金
C.严禁以本人资金、亲属资金、其他客户资金、信贷资金等直接或间接为他人贷款周转、验资、投资等经营性活动等提供帮助
D.严禁为民间借贷资金提供担保
E.严禁违规代客办理各类业务;代客保管、传递重要物品
第1题
A.某支行行长李某,伪造公章为某企业负责人张某向社会人员黄某借款2600万元提供担保
B.某分行金库管库员、执行主任保管的钥匙(密码)分用掌管
C.某支行柜员为营销存款,利用工作之便在客户未到场、未提供任何身份证件情况下查询客户账户余额等信息
D.某支行柜员王某受理客户现金缴纳交通罚款业务,王某让客户将款项存入自己的卡中,再到多媒体机上办理
第2题
A.使用公款购买些万年历、贺卡或年画,礼物虽小但“喜庆”
B.为员工购买一些小礼品,之后以办公用品名义报销
C.通过电子邮件发送感谢信,向干部员工表示感谢
D.接受合作单位赞助,用于员工抽奖活动的奖品、奖金发放
第4题
A.陈某的行为构成高利贷转贷罪,可处七年有期徒刑
B.陈某只要垫付未还款项就不构成犯罪
C.陈某只是资金中介,并不构成犯罪
D.陈某的行为构成非法吸收公众存款罪,可处无期徒刑
第5题
A.开除
B.解除劳动合同
C.降级
D.撤职
第6题
A.陈某只是资金中介,并不构成犯罪
B.陈某的行为构成高利转货罪,可处七年有期徒刑
C.陈某的行为构成非法吸收公众存款罪,可处无期徒刑
D.陈某只要垫付末还款项就不构成犯罪
第7题
第8题
以下哪类人员在办理出入境手续时,需要其上级主管部门出具意见并加盖公章后才能予以办理 ().
A.某大学教授
B.建设银行某支行行长
C.某地方政府退休科长(副县级)
D.某私营企业经理
第10题
A.第二十条“不得未经个人信息主体同意向第三方提供征信信息”
B.第二十一条“征信机构不得采集法律、行政法规禁止采集的企业信息”
C.第十八条“向征信机构查询个人信息的,应当取得信息主体本人的书面同意并约定用途”
D.第十七条“信息主体可以向征信机构查询自身信息。个人信息主体有权每年两次免费获取本人的信用报告。”
第11题
A.该案件纳入银行业金融机构案件统计范畴
B.该案件应按照《银行业金融机构案件处置工作规程》开展案件调查、审结及后续处置工作
C.该案件属于第一类案件
D.该案件属于第三类案件
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