题目
A.通过在本行境内机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易
B.通过境外银行卡在本行发生的大额交易
C.不通过账户或者银行卡在本行发生的大额交易
D.通过境外银行卡在他行发生的大额交易
第2题
A.提前偿还贷款与客户财务状况明显不符
B.客户要求进行本外币间的掉期业务而其资金的来源和用途可疑
C.客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款与其经营状况不符
D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑或者一次性大额存取现金且情形可疑
第6题
A.客户身份识别报告
B.大额交易报告
C.风险提示报告
D.可疑交易报告
第7题
第8题
A.金额
B.频率
C.流向
D.性质
第9题
第10题
A.金额
B.频率
C.流向
D.性质
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