题目
A.当发生客户信息变更时,应立即重新开展身份识别
B.重新身份识别流程同开户流程
C.核对客户身份信息时经办人员应确保工商公司网站信息、纸质信息与业务系统一致
D.支行每半年至少登录一次工商公示网站逐个核对非自然人客户信息是否发生变更
第2题
第3题
A.客户变更重要身份信息、
B.涉及司法机关调查、
C.权威媒体的案件报道
D.行为或交易异常等情形
第4题
A.客户不配合本行开展客户身份识别和尽职调查
B.有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱或恐怖融资
C.列入白名单客户
D.客户被列入中国、联合国制裁名单
第7题
第8题
以下哪类客户无需进行身份信息重新识别?()
A.身份基本信息发生变更的客户
B.国家有关部门要求协查的犯罪嫌疑人客户
C.在我行初次开立账户且身份识别正常的客户
D.交易异常的客户
第9题
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