题目
A.对一次性从储蓄账户提取现金5万元以上的,信用社柜台人员应请取款人出示有效身份证件
B.对一次性提取现金50万元以上应于当天向人民银行备案
C.对一次性提取现金20万元以上的取款人至少提早1天预约
D.对一次性提取现金20万元以上的取款人至少提早2天预约
第1题
A.对一次性从储蓄账户提取现金5万元以上的,信用社柜台人员应请取款人出示有效身份证件
B.对一次性提取现金50万元以上应于当天向人民银行备案
C.对一次性提取现金20万元以上的取款人至少提前1天预约
D.对一次性提取现金20万元以上的取款人至少提前2天预约
第2题
A.个人客户销户时,指引客户提供销户定期存单,对大额取现的必须提交存款人有效身份证件,代理取款的还应同时提交代理人有效身份证件
B.转账销户的,提供转入账户,客户需在业务交易单(带回单联)背面"客户姓名"、"账号"中填写转入账户的信息
C.个人通知存款(有密码),允许跨法人机构同系统内部提
D.个人通知存款(无密码),允许跨法人机构同系统内通存通兑
第3题
A.单笔代理取现3万元,必须提供户主与代理人的有效身份证件或有效身份证明文件
B.单笔代理存现3万元,可因合理理由只提供代理人的有效身份证件或有效身份证明文件
C.本人单笔存现10万元,须核对其有效身份证件或有效身份证明文件
D.本人单笔取现2万元,须核对其有效身份证件或有效身份证明文件
第4题
A.期后时间内发生的货币资金收支,应当调整报告期内会计报表
B.如有与被审计单位生产经营业务无关的收支事项,应当追查原因并作相应记录
C.如发现截止日仍未提现的大额支票和其他已签发一个月以上的未提现支票,应当追查并作相应记录
D.如发现截止日存在大额白条抵库,应当追查并作相应记录
第5题
A.当日取现5万(含)以上的
B.单个帐户当日取现5万(含)以上的
C.当日累计取现5万(含)以上的
D.单个帐户当日累计取现5万(含)以上的
第7题
A.大额提钞业务单笔的最高限额由各一级分行自行确定,办理该业务客户需要提前办理大额取款预约。
B.单笔存款等值5000美元的外币存款业务需要检验并留存客户证件
C.活期子账户续存、支取日累计等值1万美元的业务需要授权
D.正式挂失等值1万美元的业务需要授权,并在挂失有效期内进行核实。
第8题
请针对上述业务回答下列问题:
请问可疑交易报告应以哪些类型进行填报?
第10题
主管柜员负责大额提现、利息收支、 ()、抹账、积数调整及存款查询、挂失、质押、冻结、扣划等特殊业务的审签、授权工作。
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