依据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》，义务机构依托境外第三方机构开展客户身份识别，应当充分评估该机构所在国家或地区的风险状况，不得依托来自高风险国家或地区的第三方机构开展客户身份识别（）

A.强化内部管理措施

B.更新技术手段

C.逐步完善相关信息系统

D.采取切实可行的管理措施

A.违规性质

B.违规情节

C.影响程度

D.全选

A.人民银行支付结算司

B.人民银行

C.银监会

D.证监会

A.突出重点，以面带点

B.严肃执法，形成震慑

C.防打结合，打早打小

D.以上全不对

A.2018年1月底前

B.2018年2月底前

C.2018年3月底前

D.2018年4月底前

A.无证经营支付业务整治不纳入人民银行分支机构支付结算工作年度考核

B.整治工作成绩突出的，通报表扬，并对相关经验做法进行推广

C.整治工作要求落实不到位，或辖区内出现重大风险的，支付结算工作年度考核一票否决

D.全选

A.收单资金结算流程，是否完成系统改造确保交易信息真实、完整、可追溯

B.收单机构是否建立特约商户收单账户设置和变更审核制度

C.是否违规为不符合制度要求的特约商户提供T+0资金结算服务

D.银行是否为获收单业务许可的其他机构提供资金转移服务