《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》中明确，义务机构在处理跨境汇款业务过程中，应当严格执行联合国安理会有关防范和打击恐怖主义和恐怖融资的相关决议（如联合国安理会第1267号决议和第1373号决议及其后续决议)，不强行禁止与决议所列的个人或实体进行交易，可按照规定采取限制交易、冻结等控制措施。（)

A.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度

B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员调整

C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项

D.反洗钱基层工作人员调整

A.不得有故意或重大过失犯罪记录

B.熟悉反洗钱和反恐怖融资法律法规，接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训

C.通过银行业机构组织的包含反洗钱和反恐怖融资内容的任职资格测试

D.申请材料中应当包括接受反洗钱和反恐怖融资培训情况报告及本人签字的履行反洗钱和反恐怖融资义务的承诺书

A.A.10日内

B.B.10个工作日内

C.C.20日

D.D.20个工作日内

A.A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要。

B.B.建立(或者维持现有)业务关系前，获得董事会的批准或者授权。

C.C.进一步深入了解客户财产和资金来源。

D.D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。

A.董事会、监事会

B.高级管理层

C.业务部门

D.反洗钱和反恐怖融资管理部门

E.内审部门

A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单

C.其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单

D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单

A.10个工作日；5个工作日

B.10个工作日；延长时限

C.20个工作日；延长时限

D.20个工作日；10个工作日